杭州P2P金誠集團案情進展:凍結涉案資金4億元

6月29日,杭州市公安局拱墅區分局發布關于金誠財富集團有限公司(簡稱“金城集團”)案情最新進展的通報。

情報:比特幣再度暴跌3000美元;北京朝陽區45家P2P接受了行政核查;中行理財子公司獲批開業

金評媒帶您看互金圈大小事:比特幣再度暴跌3000美元;北京朝陽區45家P2P接受了行政核查;中行理財子公司獲批開業

監管將出臺聚合支付新規 阿里京東加速入局

伴隨聚合支付的廣泛應用,消費者被盜刷、非法平臺涉嫌洗錢等不時被曝出。業內專家表示,雖然監管層在聚合支付發展之初就已發布了相關的監管條文和自律規范,但隨著行業向縱深發展,聚合支付監管體系亟待完善。

最新!北京朝陽區45家P2P接受了行政核查

6月27日,記者從多位行業人士及接近監管方人士處獲悉,目前北京轄區內P2P網貸的行政核查工作,雖仍有部分區沒有提交完行政核查報告,但現場檢查工作各區已經結束,其中,有45家P2P網貸機構接受了來自北京市朝陽區監管方的行政核查。

消費金融公司換帥首遭監管層否決

首家消費金融公司董事長更換“流產”,6月25日,銀保監會山西監管局發布《關于不予核準李文莉任職資格的批復》,取消李文莉擬任晉商消費金融股份有限公司(以下簡稱“晉商消費金融”)董事長的任職資格。

李東榮:積極發展監管科技 保障金融業高質量發展

積極發展監管科技有利于促進和保障金融業高質量發展。當前,我國金融業總體科技水平和應用創新能力已居國際先進行列,但發展過程中也面臨著客觀挑戰。

情報:趣店計劃發行2.5億美元高級可轉債;“e租寶”案集資參與人信息核實登記將啟動;黃奇帆談甄別互聯網金融

金評媒帶您看互金圈大小事:趣店計劃發行2.5億美元高級可轉債;“e租寶”案集資參與人信息核實登記將啟動;黃奇帆談甄別互聯網金融

招商銀行卷入 P2P 暴雷和洗錢調查,市值蒸發 660 億

招行近期被卷入P2P逾期兌付事件,以及可能受海外監管機構金融制裁,近期股價大跌,A股及港股在3個交易日內跌去660億元市值。

情報:互金協會發框架手冊推進互金反洗錢等工作;P2P存管銀行正加速出清;360周鴻祎新成立征信公司

金評媒帶您看互金圈大小事:互金協會發框架手冊推進互金反洗錢等工作;P2P存管銀行正加速出清;360周鴻祎新成立征信公司

P2P平臺風險持續暴露 存管銀行正加速出清

2019年以來,隨著網貸平臺風險持續暴露,不少存管銀行加速清退出存管業務。近日廣東華興銀行公布部分網貸資金存管賬戶批量清理的公告,于6月21日起對部分網貸資金存管賬戶進行清理操作。

中國互金協會:互聯網金融從業機構均應納入金融反洗錢監管

中國互聯網金融協會正式發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資風險管理及內控框架指引手冊》(以下簡稱《框架手冊》)。

杭州P2P平臺聰明理財被立案偵查 實控人已被警方控制

杭州市公安局下城區分局發布通報稱,杭州P2P平臺“聰明理財”涉嫌非法吸收公眾存款已被警方立案偵查。公安機關已依法對犯罪嫌疑人許某某、周某某(該公司實際控制人)等采取刑事強制措施。

數字貨幣或迎最強監管 國際反洗錢工作標準出爐

6月22日,國際政府間合作機構反洗錢金融行動特別工作組(FATF)公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監管指引明確要求,包括加密貨幣交易所在內,虛擬資產服務供應商(VASP)必須與政府分享轉移資金的客戶信息。

京東收購的P2P平臺易利貸已增資至5億元

廈門P2P平臺易利貸(有廈門易匯利網絡借貸信息中介服務有限公司)發生注冊資本變更,由此前的5000萬元增加至50000萬元(5億元)。

成都銀行(601838):發行二級資本債券獲中國銀保監會四川監管局批準

?成都銀行(9.090,-0.01,-0.11%)(601838)20日晚間公告稱,公司近日收到中國銀保監會四川監管局《關于成都銀行股份有限公司發行二級資本債券的批復》

這家P2P退出 出借人自己票選出兌付方案

昨日,隨著第二輪投票的順利通過,有喜財富成為國內第一家完全由出借人自己投票選擇兌付方案的網貸平臺。這是福田區創新開展P2P網貸良性退出工作,全力化解涉眾金融風險的積極探索。

地方金融監管對融資租賃、商業保理出手:空殼、失聯、僵尸等非正常經營企業遭清理

6月18日,記者獲悉,繼銀保監會發文后,各地金融監管部門正在組織對融資租賃、商業保理類“空殼”“失聯”“僵尸”等非正常經營,從事高利貸、現金貸、套路貸或催債等違法違規企業進行清理。

地方金融監管對商業保理出手 排查違法違規金融業務

剛被納入地方金融監管體系的融資租賃、商業保理,正在迎來新一輪清理整頓。

央行:完善銀行卡市場監管體系

18日消息,中國人民銀行會同中國銀行保險監督管理委員會審查通過了中國銀聯的申請,特向其頒發《銀行卡清算業務許可證》。

廈門P2P平臺農金寶互金增資至5億元

廈門P2P平臺農金寶互金(由廈門融信普惠網絡借貸信息中介服務有限公司運營)已將其注冊資本增加至50000萬元(5億元)。

沈陽P2P平臺千德易訊申請退出,協會開展審計核查工作

協會已正式受理千德易訊網絡科技(北京)有限公司(千德易訊)于今年5月7日提出的網貸也業務退出申請,協會審計專委會、法務專委會于2019年6月17日正式進駐現場,開展審計、核查工作。

上海公告首批99家失聯類P2P網貸機構名單

上海市地方金融監管局14日公告本市第一批失聯類P2P網貸機構,共計99家。

P2P平臺銀湖網第三期兌付2140萬

6月17日,熊貓金控旗下P2P平臺“銀湖網”發布《關于銀湖網出借人債權處理建議第三期支付》的公告稱,第3期支付于2019年6月12日通過第三方支付機構支付,支付總金額為2140萬元。

上海金融局局長鄭楊:將推動上海地方金融監管的條例盡快出臺

我們將推動上海地方金融監管的條例盡快出臺,建設金融風險管理和壓力的測試中心,在監管的好的前提下,爭取更多的產品、更多的創新、更多的改革措施在上海先行先試。

上海P2P平臺伽滿優宣布良性清盤 兌付方案分24期

6月12日,上線一年多的上海童匯信息科技有限公司“伽滿優”官網發布良性清盤公告,稱由于國家監管的要求,決定做出良性清盤事宜。

印度對比特幣等數字貨幣實行嚴厲金融監管

印度政府這項法令意在對比特幣進行嚴厲圍剿,應該算是世界上首個拿比特幣開刀的國家。

情報:最高法完善失信懲戒系統;深圳互金協會推出良性退出投票系統;浙江舟山已取締8家P2P平臺

金評媒帶您看互金圈大小事:最高法完善失信懲戒系統;深圳互金協會推出良性退出投票系統;浙江舟山已取締8家P2P平臺

P2P備案試點沖刺階段 四大重鎮監管態度冰火兩重天

如果中國還存在哪個應該被嚴監管但還沒被管起來的、離老百姓金融需求又最近的一個行業,毫無疑問就是網貸了。

浙江舟山已取締8家P2P平臺:有2家被立案偵查

日前,隨著舟山市金苑在線投資管理有限公司(網站名稱“公眾理財”)網站被浙江省互金整治辦強制關停,并被公安機關立案,該市順利完成全部法人P2P網貸機構的風險出清工作。

深圳試點P2P良性退出投票系統 北京有望近期上線

6月11日,深圳市互聯網金融協會(下稱“深圳互金協會”)官方宣布正式推出深圳版P2P網貸機構良性退出投票系統。
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